Paxful, AML İhlalleri Nedeniyle 4 Milyon Dolar Para Cezasına Çarptırıldı

ABD Adalet Bakanlığı, eşler arası kripto para platformu Paxful'a, kara para aklamayı önleme (AML) uyumluluğundaki sistematik başarısızlıkları nedeniyle 4 milyon dolarlık para cezası uyguladı. 2017-2019 yılları arasında platform, doğrulanmamış milyonlarca dolarlık işlemi işleyerek, iddialara göre fuhuş çeteleri ve dolandırıcılık şemaları da dahil olmak üzere yasa dışı faaliyetlere aracılık etti.

2015 yılında kurulan Paxful, Afrika gibi gelişmekte olan pazarlarda kripto para benimsenmesi için kilit bir giriş noktası olarak faaliyet gösteriyordu. Adalet Bakanlığı'nın bu uygulama eylemi, Müşterini Tanı (KYC) protokollerini ihmal eden eşler arası borsalara yönelik artan düzenleyici incelemeyi vurgulamaktadır. Uzlaşma belgelerinde, 'Platformlar, altyapılarının suç istismarına göz yumamaz' ifadesi yer aldı.

Bu dava, kripto aracıları için pasif teknoloji platformlarından ziyade finansal hizmet sağlayıcıları olarak hesap verebilirlik önceliği oluşturuyor. Para cezası, kripto varlık saklamayan (non-custodial) bir borsaya karşı AML ile ilgili uygulanan en büyük cezalardan birini temsil ediyor.